MIG: Στις 31/8 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία»), καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (πρώην Πανεπιστημίου) αρ. 10, Αθήνα, 4ος όροφος, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2025.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2026.
5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025.
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2025.
8. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
9. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας.
10. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.
11. Oρισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της.
12. Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του N. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
15. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

www.bankingnews.gr